Décision n°1 : Remplacement d'un dirigeant

Par décision unanime l'ensemble des associés décide de nommer :

Dans le même temps, l'ensemble des associés prend acte de dont le domicile est à () né le à

Dans le même temps, l'ensemble des associés prend acte de , au capital de euros, dont le siège social est à () , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro représentée par .

dont le domicile est à () né le à , en qualité de de la Société pour une durée de () an qui déclare accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination.

, au capital de euros, dont le siège social est à () , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro représentée par , en qualité de de la Société pour une durée de () an qui déclare accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination. .

Décision n°2 : Nomination d’un nouveau dirigeant

Par décision unanime l'ensemble des associés décide de nommer :

dont le domicile est à () né le à , en qualité de de la Société pour une durée de () an qui déclare accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination.

, au capital de euros, dont le siège social est à () , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro représentée par , en qualité de Directeur Général Délégué de la Société pour une durée de () an, qui déclare accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu’il n’existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination.

Décision n°3 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

Par décision unanime l'ensemble des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

En conséquence, l'article des statuts relatif à la dénomination sociale intitulé "Dénomination" (article numéro ) a été modifié comme suit : « La dénomination de la Société est . ».